Compliance og Hvidvaskforebyggelse
About the course
What you will learn
Den studerende skal på baggrund af dette kursus kunne:
- Forstå og analysere forskelle og virkninger af forskellige retlige værktøjer i forbindelse med compliance
- Identificere risici i en hvidvaskkontekst og argumentere for relevans
- Forholde konkrete risikoelementer til den relevante regulering og analyse behovet for mitigering
- Forstå den akademiske tilgang og metode til risiko-baseret compliance
- Finde løsningsmodeller og argumentere for den mest omkostningseffektive mitigeringsstrategi
- Placere konkrete problemstillinger i en compliance sammenhæng på en sådan måde, at der vises et overblik, indsigt samt forståelse for begreb samt metode