Transak­tions­mo­ni­to­re­ring i kam­pen mod hvid­vask

Course content

Transaktionsmonitorering er et af de vigtigste redskaber i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering.

Alle finansielle institutioner i Danmark har i dag systemer til at overvåge transaktioner og opretter alarmer på mistænkelig adfærd.

Alligevel er design, opsætning og tuning af scenarier og regler i transaktionsmonitoring yderst svært. Således er det ikke unormalt at se scenarier og regler, hvor under 5% af alle alarmer fører til en underretning. Resultatet er et markant spild af ressourcer.

Formålet med kurset er at give indsigt i, hvordan transaktionsmonitorering anvendes strategisk og effektivt i kampen mod hvidvask. Efter kursets afslutning kan deltagerne drive udviklingen af deres egen virksomhed eller organisations transaktionsmonitorering og kamp mod hvidvask.

Kursets pensum består af videnskabelige artikler. Deltagerne får præsenteret og lærer om videnskabelige metoder til design, opsætning og tuning af transaktionsmonitorering, herunder regressionsanalyse, “above and below the line testing”, log-transformation og IQR

Kurset benytter internationale casestudier til at belyse, hvordan transaktionsmonitoreringssystemer kan forbedres.

Indsat for at gøre det klart, at deltagerne efter kurset kan drive udviklingen af transaktionsmonitoreringsystemer og kampen mod hvidvask i deres egen virksomhed eller organisation.

Indsat for at gøre det klart, at kursets pensum er videnskabelige artikler.