Hvidvaskreguleringens blinde vinkel

Nyheder

Kalle Johannes Rose, adjunkt ved CBS LAW, er denne uges klummeskribent i Complidia.

 
14/06/2019

I kølvandet på de omfattende hvidvaskningssager stiller Kalle spørgsmålstegn til ansvaret for de ikke finansielle virksomheder, der befinder sig i en regulatorisk "blind vinkel" i forhold til EU's hvidvaskningsdirektiver. Kalle skriver blandt andet: "Det nytter jo ikke noget, at bankerne bærer al ansvar for overvågning mv., når helt gængse danske selskaber kan handle frit med højrisikolande og ikke behøver at stille spørgsmål til, hvor pengene kommer fra, så længe de ikke selv mener, der er en iboende risiko".

Den fulde klumme kan findes her: https://www.complidia.com/finans/artikel/hvidvaskreguleringens-blinde-vi...

Udover klummen er Kalle også blevet interviewet til artiklen "Nyt EU- direktiv udvider dramatisk straffeansvaret for hvidvask".

Sidst opdateret: CBS LAW // 08/10/2019