Print Print

Dagsorden, 2004-01, 23. februar 2004

Board of Directors

Agenda, 2004-01, Febrary 23rd 2004
Please note that agendas are in Danish only


1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af sidste møde - underskrift
3. Vedtægt for CBS - drøftelse mhp. beslutning
3.1 Udkast til vedtægt for Handelshøjskolen i København af 2. februar 2004
3.2 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer
3.3 Status på CBS vedr. anbefalingerne om god universitetsledelse
4. Forretningsorden - drøftelse mhp. beslutning
4.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen af 2. februar 2004
4.2 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer
5. Nøgletal og indikatorer - indledende drøftelse
5.1 Indikatorer/nøgletal for udviklingen på og udenfor CBS
5.2 Elementer i Rektorkollegiets nøgletalsprojekt
5.3 CBS' finansieringskilder 1998-2002
6. Bygningsområdet - beslutning
6.1 Notat fra universitetsdirektøren af 2. februar 2004
7. Beretninger fra hovedområder - drøftelse
7.1 Beretning fra det erhvervsøkonomiske fakultet
7.2 Beretning fra fakultetet for sprog, kommunikation og kultur
7.3 Beretning fra biblioteket
7.4 Beretning fra administrationen
7.5 Beretning fra CBS CELL
7.6 Beretning fra CBS Learning Lab
7.7. Beretning fra det internationale udvalg
8. Årsrapport 2003 - drøftelse
8.1 Udkast til årsrapport 2003 af 1. februar 2004
9. Meddelelser og eventuelt
9.1 Rektors beretning
9.2 Artikler fra The Economist om deltagerbetaling
9.3 Undersøgelse af CBS' læringsmiljø - Sammendrag
10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet - beslutning
11. Regler vedr. ansættelse af ledelsen - beslutning - FORTROLIG
11.1 Udkast til regler for procedure vedr. ansættelse af rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, biblioteksdirektør og institutledere (bilag til vedtægten) - FORTROLIG

11.2 Udkast til stillingsbeskrivelse for rektor (omdeles) - FORTROLIG
12. Disponering af midler til strategiske indsatsområder - beslutning
12.1 Forslag til indsats på innovationsområdet
12.2 Forslag til indsats på politikområdet
12.3 Forslag til indsats på informatikområdet
12.4 Strategiske satsningsområder - indstilling fra rektor
Baggrundsmateriale
Anbefalinger om god universitetsledelse i Danmark (er udsendt)


Questions: Charlotte Aller, Chief Consultant, tel. +45 3815 2689

Last updated by Communications & Marketing 06/10/2008