Dagsorden bestyrelsesmøde d. 28. april 2008
1. Godkendelse af dagsorden - beslutning
2. Referat af ekstraordinære møder 18. januar og 4. februar 2008 – beslutning
3. Meddelelser fra formand og direktion - orientering
4. Årsregnskab 2007
- Bilag 4.1 Vurdering af regnskabsresultat 2007 inkl opsparingsfordeling.pdf
- Bilag 4.3 Ledelseserklæring_rettet 28 april.pdf
- Bilag 4.4 Revision ved Handelshøjskolen i København, Rigsrevisionen, 29. februar 2008 - FORTROLIG
- Bilag 4.5 Rapport om revisionen ved Handelshøjskolen i København, Rigsrevisionen, februar 2008 - FORTROLIG
- Bilag 4.6 Rigsrevisionen: Revision af Ernst & Youngs revision - FORTROLIG (eftersendes, når det er modtaget fra Rigsrevisionen)
- Bilag 4.7 Genpart af revisionsprotokollat af 28. april 2008 vedrørende årsrapporten for 2007 – FORTROLIGT
5. CBS’ økonomi
- Bilag 5.1 Følgeskrivelse til budgetnotat.pdf
- Bilag 5.2 CBS Budget 2008.pdf
- Bilag 5.3 Notat om Campusplan 2008-2017.pdf
- Bilag 5.4 CBS Campusplan.pdf
6. Opfølgning på CBS’ udviklingskontrakt – beslutning
7. Gennemgang af administrationen – orientering
- Bilag 7.1 Opsummering vdr administrativ fornyelse.pdf
- Bilag 7.2 Virksomhedsinfrastrukturens processer og systemer.pdf
- Bilag 7.3 Budget adm projekter.pdf
8. Vedtægtsændringer – beslutning
9. Bestyrelsens selvevaluering og evaluering af direktionens arbejde
10. Bestyrelsens forretningsorden – beslutning
11. Øvrige meddelelser og eventuelt
- Bilag 11.1 CBS Ledelsesinformation April 2008.pdf
- Bilag 11.2 Notat til bestyrelsen om eliteuddannelser april 2008.pdf
- Bilag 11.3 Model for basisforskningsmidler samlet med bilag.pdf
- Bilag 11.4 AMBA Assessment Report.pdf
- Bilag 11.5 Resume af fremtidspanelets rapport.pdf
- Bilag 11.6 ”12 udfordringer for videnpolitikken”, Fremtidspanelet, 2008 (link til VTU)
- Bilag 11.7 Global Contests artikel.pdf
- Bilag 11.8 Knowledge governance artikel.pdf
12. Universitetsfusioner - drøftelse
13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger
Sidst opdateret af Communications & Marketing 13.01.2009
