Dagsorden, 2005-02, 15. juni 2005

Bestyrelsesmødet afholdes i Augustinus Fondens mødelokale, kl. 13.00-17.00

1. Godkendelse af dagsorden - beslutning

2. Referat af møde 16. marts 2005 samt ekstraordinært møde 2. maj 2005 - underskrift

2.1 Godkendt referat af mødet den 16. marts 2005

2.2 Godkendt referat af ekstraordinært telefonmøde 2. maj 2005

3. Meddelelser fra formand og direktion

3.1 Rektors beretning

4. Strategi - temadrøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

4.1 Strategi 2005

4.2 SWOT-analyse

4.3 Report of the Peer Reveiew Team, EQUIS (endelig version)(FORTROLIGT)

4.4 Recommendations to the School, EQUIS (FORTROLIGT)

4.5 "Høring om kernefelter i dansk forskning", Danmarks forskningspolitiske Råd

4.6 Forslag til delstrategier som element i CBS' strategidokument

4.7 Bestyrelsens strategiseminar 29. august 2005

5. Økonomi - drøftelse (behandles for lukkede døre)

5.1 Notat om budget 2005 og forventninger til 2006-08

5.2 Årsrapport 2004

5.3 Decision Proposal Full-Time MBA

6. CBS' ledelsesstruktur, herunder dekan på Det økonomiske fakultet og prorektor - beslutning (behandles for lukkede døre)

7. Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi - drøftelse (behandles for lukkede døre)

7.1 Evaluering af Institut for Afsætningsøkonomi og Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, notat fra dekanen

7.2 Evaluering af Institut for Afsætningsøkonomi

7.3 Handlingsplan - Institut for Afsætningsøkonomi

7.4 "Connecting Science and Practice", folder fra Center for Marketing Communication

7.5 Report of Evaluation Visit, Department of Management, Politics and Philosophy

7.6 Handlingsplan for LPF 2004-2005

8. BA i Management of Information, Communication and Knowledge - beslutning

8.1 Forslag om BA-uddannelse i informationsarkitektur/BA in Management of Information, Communication and Knowledge (MICK)

9. Årsplan 2006 - beslutning

9.1 Årsplan for bestyrelsen

10. Øvrige meddelelser og eventuelt

10.1 CBS Ledelsesinformation, juni 2005