Dagsorden, 2005-01, 16. marts 2005

Dagsorden for bestyrelsesmøde, 2005-01, 16. marts 2005

Bestyrelsesmødet afholdes i Augustinus Fondens mødelokale, kl. 13.00-17.00

1. Godkendelse af dagsorden - beslutning

2. Referat af møde 12. november 2004 samt ekstraordinært møde 14. februar 2005 - underskrift

2.1 Godkendt referat af mødet den 12. november 2004

2.2 Godkendt referat af ekstraordinært telefonmøde den 14. februar 2005

3. Meddelelser fra formand og direktion

3.1 Rektors beretning, marts 2005

4. Bestyrelsens selvevaluering - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

5. Bestyrelsens sammensætning - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

6. Årsrapport og beretninger 2004 - drøftelse mhp beslutning

6.1 Udkast til Årsrapport 2004, 4. marts 2005

6.2 Indstilling vedr. underskift af årsrapport

6.3 Rektors perspektivering

6.4 Beretning fra dekanen for Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur

6.5 Beretning fra dekanen for Det Erhvervsøkonomiske Fakultet

6.6 Beretning fra dekanen for CBS Executive

6.7 Beretning fra formanden for Det Internationale Udvalg

6.8 Beretning fra biblioteksdirektøren

6.9 Beretning fra universitetsdirektøren

6.10 Beretning fra direktøren for CBS Learning Lab

7. EQUIS-reakkreditering - opfølgning

7.1 Report of the peer review team (foreløbig rapport) (behandles for lukkede døre)

7.2 CBS' kommentarer til den foreløbige rapport

7.3 Foreslåede aktiviteter i forbindelse med EQUIS-rapportens anbefalinger

7.4 Tilbagemelding fra EQUIS-møderne fra CBS' deltagere

8. Budget 2005 - drøftelse

8.1 Notat om CBS' budget og hovedfordeling 2005 samt fremskrivninger 2006-2008

8.2 Regnskabsresultat og opsparingsoversigt 2004

8.3 Notat om omkostningsstruktur, økonomisk fleksibilitet og risikomomenter

8.4 Notat om model for tildeling af bevillinger til administrationen på CBS

8.5 Executive summery - Campusplan 2004-2015

8.6 Campusplan 2004-2015

9. Foretningsorden for direktionen - drøftelse mhp beslutning

9.1 Udkast til forretningsorden for direktionen

10. Valg af revisionsfirma for CBS - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

11. Udpegning af medlemmer til HHEs bestyrelse - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

11.1 Instilling fra rektor vedr. udpegning af medlemmer til HHEs bestyrelsen

11.2 Notat om Handelshøjskolens Efetruddannelsescenter

12. Øvrige meddelelser og eventuelt

12.1 Udviklingskontrakt 2005 (ej underskrevet)

12.2 CBS Ledelsesinformation, marts 2005

12.3 Revision i årets løb ved Handelshøjskolen i København, Rigsrevisionen, 8. oktober 2004

12.4 CBS' bemærkninger til Rigsrevisionens rapport, 2. november 2004

12.5 Rigsrevisionens svarskrivelse, 20. december 2004

12.6 Notat om Master i Teknisk Kommunikation - Engelsk

12.7 Ansøgning til Videnskabsministeriet om udbud af Master i Engelsk Teknisk Kommunikation

13. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger (behandles for lukkede døre)

Sidst opdateret af Kirsten Winther JÃ¸rgensen 09.03.2005