Dagsorden, 2004-04, 12. november 2004

Bestyrelsesmødet afholdes i Augustinus Fondens mødelokale, kl. 9.00-12.00

1. Godkendelse af dagsorden - beslutning

2. Referat af sidste møde - underskrift

3. Meddelelser fra formand og direktion

3.1 Rektors beretning, november 2004

4. Budget 2005 - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

4.1 Notat om CBS' Budget og hovedfordeling for 2005 samt fremskrivning for årene 2006-08 (inkl. bilag)

4.2 Forventet regnskabsresultat og opsparingsprognose 2004

4.3 Aftale om udmøntning af forskningsreserven af 26. oktober 2004

4.4 Bygningsplan 2004-2015, november 2004

4.5 Notat om muligt nyt lejemål i Porcelænshaven

5. Strategi for CBS - drøftelse (behandles for lukkede døre)

5.1 Udkast til strategi for CBS af 29. oktober 2004

6. Udviklingskontrakt - drøftelse mhp beslutning (Behandles for lukkede døre)

6.1 Udkast til udviklingskontrakt for CBS af 1. november 2004

7. Implementering af universitetsloven - drøftelse mhpbeslutning (7.1 og 7.2 behandles for lukkede døre)

7.1 Indstilling vedr. ansættelse af dekan på Det erhvervsøkonomiske fakultet

7.2 Indstilling vedr. ansættelse af dekan op Fakultetet for Sprog, Kommunikation og Kultur

7.3 Antal medlemmer af akademiske råd

7.4 Sammensætningen af studienævnet for Master i Skat

8. Udbud af nye uddannelser - drøftelse mhp beslutning

8.1 Ansøgning om godkendelse til at udbyde kandidatuddannelsen Cand.soc.

8.2 Generel beskrivelse af cand.soc.linie i politisk kommunikation og ledelse

8.3 Management of Creative Business Processes

9. Beretninger for 2004 - drøftelse mhp beslutning

9.1 Beretninger 2004

10. Plan for bestyrelsens selvevaluering, evaluering af rektor og evaluering af bestyrelsens samarbejde med rektor/direktion - drøftelse mhp beslutning (behandles for lukkede døre)

10.1 Plan for bestyrelsens selvevaluering og evaluering af bestyrelsens samarbejde med direktionen

10.2 Forslag til spørgsmål til bestyrelsens evaluering

11. Øvrige meddelelser og eventuelt

11.1 Brev fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om ændring i CBS' vedtægt, 7. oktober 2004

11.2 Generel Ledelsesinformation, november 2004

11.3 Rapport fra Rigsrevisionens gennemgang af CBS' it-anvendelse

11.4 Program for EQUIS-besøg den 11.-13. januar 2005

12. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Sidst opdateret af Kisten Winther JÃ¸rgensen 05.11.2004