Print Print

Dagsorden, 2004-02, 1. juni 2004

Bestyrelsen

Dagsorden, 2004-02, 1. juni 2004

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af mødet 23. februar 2004 - underskrift
3. Meddelelser fra formand og direktion
3.1 Rektors beretning, juni 2004

4. Vedtægt - drøftelse mhp beslutning
4.1 Udkast til vedtægt for Handelshøjskolen i København af 17. maj 2004
4.2 Uafklarede punkter i vedtægten, notat af 19. maj 2004
4.3 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer
4.4 Brev til bestyrelsesformændene fra Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling af 22. april 2004
4.5 Brev til universiteterne fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af 29. april 2004
4.6 Brev fra bestyrelsesformændene til Ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling af 5. maj 2004
5. Forretningsorden - drøftelse mhp beslutning
5.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen af 17. maj 2004
5.2 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer
6. Strategi og udviklingskontrakt - indledende drøftelse
6.1 Hovedpunkter i ny udviklingskontrakt, notat af 27. april 2004
6.2 Tidsplan for arbejdet med strategi og 2. generationsudviklingskontrakt af 18. maj 2004
6.3 Brev fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling af 4. marts 2004
7. Kommunikationsstrategi - drøftelse mhp beslutning
7.1 Kommunikationsstrategi 2004 af 18. maj 2004
Bilag til 7.1
8. CBS' økonomi - drøftelse samt beslutning
8.1 CBS Årsrapport 2003 (pdf, 40 s.)
8.2 Bygningsplan 2004-2015 - opsummering, notat af 18. maj 2004
8.3a Forside, bygningsplan 2004-2015, juni 2004
8.3b Bygningsplan 2004-2015, juni 2004
9. Øvrige meddelelser og eventuelt
9.1a Forside, CBS Ledelsesinformation - juni 2004
9.1b CBS Ledelsesinformation - juni 2004
9.2a Forside, CBS Ledelsesinformation - Gennemførsel & Frafald
9.2b CBS Ledelsesinformation - Gennemførsel & Frafald
9.3 Kort redegørelse vedr. CBS Press, HHE og Boligfonden af 19. maj 2004
9.4 International Catalogue 2004, CBS Press
9.5 Vedtægter for HHE af 18. maj 2004
9.6 HHEs omsætning og resultat efter skat 1991-2003
10. Årsplan samt mødedatoer 2005 - drøftelse mhp beslutning
10.1 Udkast til årsplan for bestyrelsen samt forslag til datoer vedr. 2005
11. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger

Spørgsmål: Charlotte Aller, chefkonsulent, 3815 2689

Sidst opdateret af Communications & Marketing 14.10.2008