Print Print

Dagsorden, 2004-01, 23. februar 2004

Bestyrelsen

Dagsorden, 2004-01, 23. februar 2004


1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat af sidste møde - underskrift
3. Vedtægt for CBS - drøftelse mhp. beslutning
3.1 Udkast til vedtægt for Handelshøjskolen i København af 2. februar 2004
3.2 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer

3.3 Status på CBS vedr. anbefalingerne om god universitetsledelse

4. Forretningsorden - drøftelse mhp. beslutning
4.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen af 2. februar 2004

4.2 Oversigt over indkomne forslag samt rektors indstillinger til ændringer

5. Nøgletal og indikatorer - indledende drøftelse
5.1 Indikatorer/nøgletal for udviklingen på og udenfor CBS

5.2 Elementer i Rektorkollegiets nøgletalsprojekt

5.3 CBS' finansieringskilder 1998-2002

6. Bygningsområdet - beslutning
6.1 Notat fra universitetsdirektøren af 2. februar 2004

7. Beretninger fra hovedområder - drøftelse
7.1 Beretning fra det erhvervsøkonomiske fakultet

7.2 Beretning fra fakultetet for sprog, kommunikation og kultur

7.3 Beretning fra biblioteket

7.4 Beretning fra administrationen

7.5 Beretning fra CBS CELL

7.6 Beretning fra CBS Learning Lab

7.7. Beretning fra det internationale udvalg

8. Årsrapport 2003 - drøftelse
8.1 Udkast til årsrapport 2003 af 1. februar 2004

9. Meddelelser og eventuelt
9.1 Rektors beretning

9.2 Artikler fra The Economist om deltagerbetaling

9.3 Undersøgelse af CBS' læringsmiljø - Sammendrag

10. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet - beslutning
11. Regler vedr. ansættelse af ledelsen - beslutning (FORTROLIGT)

11.1 Udkast til regler for procedure vedr. ansættelse af rektor, prorektor, universitetsdirektør, dekaner, biblioteksdirektør og institutledere (bilag til vedtægten) (FORTROLIGT)

11.2 Udkast til stillingsbeskrivelse for rektor (omdeles) (FORTROLIGT)
12. Disponering af midler til strategiske indsatsområder - beslutning
12.1 Forslag til indsats på innovationsområdet

12.2 Forslag til indsats på politikområdet

12.3 Forslag til indsats på informatikområdet

12.4 Strategiske satsningsområder - indstilling fra rektor

Baggrundsmateriale
Anbefalinger om god universitetsledelse i Danmark (er udsendt)


Spørgsmål: Charlotte Aller, chefkonsulent, 3815 2689

Sidst opdateret af Pernille Risegaard 06.10.2008