Print Print

Møder 2003

Bestyrelsen blev konstitueret 20. november 2003.
Referat af møde
Godk.referat 2003
(pdf)

Dagsorden, 2003-01, 20. november 2003

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Godkendelse af dagsorden
3. Introduktion til CBS ved Rektor
3.1 Udviklingskontrakt 2000-2003

3.1.b Tillæg

3.2 Virksomhedsregnskab 2002

3.3 Årsberetning 2001-2002

3.4 CBS Ledelsesinformation, november 2003

4. Vedtægt for CBS - indledende drøftelse
5.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen af 10. november 2003

4.2 Baggrundsnotat om vedtægtens § 2, 6 og 12: Ansættelse af rektor, dekaner og institutledere

4.3 Baggrundsnotat om vedtægtens § 3: Åbenhed

4.4 Baggrundsnotat om vedtægtens § 5: Udpegning af bestyrelsen

4.5 Baggrundsnotat om vedtægtens § 20: Styrelse af masteruddannelser

5. Forretningsorden - indledende drøftelse
5.1 Udkast til forretningsorden for bestyrelsen af 10. november 2003

6. CBS' økonomi

6.1 Status på CBS' økonomi 2003
6.1.1 Forventet regnskabsresultat og opsparingsprognose 2003
6.2 Budget 2004 - beslutning
6.2.1 Notat om bevillingsprincipper af 9. november 2003

6.2.2 Materiale vedr. budget og hovedfordeling 2004

6.2.3 Budgetforslag fra hovedområderne

6.3. Indstilling vedr. Howitzvej 60 - beslutning
6.3.1 Indstilling fra rektor vedrørende Howitzvej 60, herunder oversigt over bygningsinvesteringer

6.3.2 Dispositionsforslag vedrørende Howitzvej 60 fra Lundgaard & Tranberg af 30. oktober 2003 (findes ikke elektronisk)
6.3.3 Budget for ombygning af Howitzvej 60 samt evt. nybygning af auditorium

6.4 Bygningsplan 2004-2014
6.4.1 Bygningsplan 2004-2014, udkast af 11. november 2003 (findes ikke elektronisk)
7. Meddelelser og eventuelt
8. Kommunikation af bestyrelsens beslutninger på mødet

Spørgsmål: Sekretær for CBS' bestyrelse, Charlotte Aller, chefkonsulent, tlf. 3815 2689.

Sidst opdateret af Pernille Risegaard 13.01.2009